公告日期：2025-12-25

云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司
章

程

二〇二五年十二月

目 录

第一章 总则......- 3 -

第二章 公司的经营范围 ...... - 4 -

第三章 股份......- 4 -

第四章 股东和股东会 ...... - 7 -

第五章 董事会 ...... - 19 -

第六章 高级管理人员 ...... - 25 -

第七章 监事会 ...... - 27 -

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... - 29 -

第九章 通知和公告 ...... - 31 -

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... - 32 -

第十一章 投资者关系管理 ...... - 35 -

第十二章 修改章程 ...... - 36 -

第十三章 附则......- 36 -

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监
督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他有关法律、法规的规定，特制定本章
程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以
下简称“股份公司”或“公司”）。

第三条 公司由梁应海、杨惠芬、李治坤、沙发昌、李光德、吴惠群、杨
仁福七名股东将其共同投资的云南海潮集团天牧肉牛产业有限公司（以下简称“天牧有限”）依法整体变更为股份有限公司；在昆明市工商行政管理局登记，取得营业执照，天牧有限原有的权利义务均由股份公司承继。 公司于 2015 年3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司注册名称：云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司

第五条 公司住所：云南省昆明市寻甸县羊街镇龙池村

第六条 公司注册资本为人民币 11,610.75 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任。董事长
为代表公司执行公司事务的董事，董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股
东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管
理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立中国共产党组织，开

展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 公司的经营范围

第十三条 经依法登记后，公司的经营范围：一般项目：鲜肉批发；鲜
肉零售；食用农产品批发；食用农产品零售；食用农产品初加工；食品销售
（仅销售预包装食品）；农副产品销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；水产品批发；水产品零售；牲畜销售；畜离收购；畜牧渔
业同料销售；国内贸易代理；市场营销策划；会议及展览服务；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务）；机械设备租赁；机械设备销售；五金产品批发；住房租赁；日用百货销售；花卉种植。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品生产；食品销售；动物肠衣加工；牲畜屠宰；牲
畜饲养。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

第三章 股份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取股票的形式。

公司股票在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。
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