公告日期：2025-12-10

公告编号：2025-031

证券代码：832151 证券简称：听牧肉牛 主办券商：东吴证券
云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司

第三届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：云南省昆明市盘龙区沣源路地铁北部客运站上盖物业四楼
会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以电话或邮件方式
发出

5.会议主持人：梁应海先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<拟变更公司经营范围表述并修订公司章程>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-031

根据云南省市场监管局的要求，公司经营范围需按照“经营范围规范表述”的要求进行规范，需对部分经营范围进行变更。变更后不影响公司正常业务开展。
同时，鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称“新《公司法》”）
已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全
国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对《公司章程》进行相应的修订。实际情况以市场监管部门审批结果为准。
2.回避表决情况：

无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<拟修订公司相关制度>的议案》
1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称“新《公司法》”）已于
2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中
小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟修订以下各项制度：《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《利润分配管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《承诺管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
2.回避表决情况：

无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-031

（三）审议通过《关于<拟续聘会计师事务所>的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，聘期一年。
2.回避表决情况：

无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<公司拟召开 2025 年第四次临时股东会>的议案》
1.议案内容：

董事会拟定于 2025 年 12 月 25 日召开公司 2025 年第四次临时股东会。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议《关于<预计公司 2026 年度日常性关联交易>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。