公告日期：2025-05-08

证券代码：832151 证券简称：听牧肉牛 主办券商：东吴证券
云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：云南省昆明市盘龙区沣源路地铁北部客运站上盖物业 6 楼公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：梁应海先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数95,321,681 股，占公司有表决权股份总数的 82.10%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董监高均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>议案》；

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、三会议事规则等相关法律法规及公司制度的规定，本着对公司、股东及投资者负责任的态度，公司董事会对 2024 年工作做了总结，由董事长代表董事会作 2024 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 95,321,681 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于<2024 年度财务审计报告>议案》；

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司聘请的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务状况进行了审计并出具了标准无保留意见的“中喜财审 2025S01322 号”的《审计报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 95,321,681 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于<2024 年年度报告及摘要>议案》；

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及全国中小企业股份转让系统业务规则、《股转办发【2024】102 号——关于做好挂牌公司 2024 年年度报告披露相关工作的通知》及《公司章程》、《信息披露管理制度》等相关规定，公司管理层编制了《2024年年度报告及摘要》并提交公司股东会进行审核。

《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》具体内容详见公司于 2025
年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）、《云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 95,321,681 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
（四）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>议案》；

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、三会议事规则等相关法律法规及公司制度的规定，本着对公司、股东及投资者负责任的……
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