公告日期：2025-04-28

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2025-023
利尔达科技集团股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》及《利尔达科技集团股份有限公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会委员在 2024 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。

现将利尔达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）2024 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司于 2022 年 5 月 24 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于
设立审计委员会》的议案，为健全公司的治理结构，规范公司内部治理、维护股东的合法权益，董事会拟设立审计委员会。审计委员会由独立董事崔彦军担任主任委员、召集人，独立董事潘士远和非独立董事段焕春担任委员，并制订《利尔达科技集团股份有限公司审计委员会工作细则》。

公司 2023 年 10 月 25 日召开公司第四届董事会第十四次会议，依据《上市
公司独立董事管理办法》，审议通过了《修订<审计委员会工作细则>》及《调整审计委员会委员》的议案，决定将公司第四届董事会审计委员会委员段焕春先生调整为陈云先生，其余委员保持不变，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

其中独立董事占董事会审计委员会委员总数的 2/3，召集人由具备会计资格的独立董事崔彦军先生担任，审计委员会委员符合相关法律法规的规定。

二、2024 年度审计委员会会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会共召开 3 次会议，具体情况如下：

会议届次 召开时间 审议内容

《 2023 年年度报告及其
摘要》、《2023 年度财务
决算报告》、《2024 年度
第四届董事会审计委员 财务预算报告》、《审计
会 2024 年第一次会议 2024 年 4 月 22 日 委员会对会计师事务所
2023 年度履行监督职责
情况报告》、《2023 年度
审计报告》、《2024 年第
一季度报告》

《 2024 年半年度报告及
第四届董事会审计委员 2024 年 8 月 26 日 其摘要》、《2024 年半年
会 2024 年第二次会议 度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》

第四届董事会审计委员 《2024 年三季度报告》、
会 2024 年第三次会议 2024 年 10 月 28 日 《拟续聘 2024 年度会计
师事务所》

三、审计委员会主要履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作情况

审计委员会对公司聘请的审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行严格核查与评价。与年审会计师讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计过程中发现的重大事项，持续督促年审会计师按审计进度安排及时完成各项审计工作。

审计委员会认为……
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