公告日期：2025-04-23

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2025-016

北京恒合信业技术股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（曲凯）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人曲凯，作为北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度履职情况报告如下：

一、会议出席情况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

报告期内，公司共召开了 5 次董事会会议，3 次股东大会。本人出席了全
部董事会会议和股东大会，具体参会情况如下：

董事会 股东大会

董事会召开次 出席董事会次 出席董事会 股东大会 列席次数 列席股东大
数 数 方式 召开次数 会方式

5 5 现场/通讯 3 3 现场/通讯

在会议召开前，本人主动调研并获取做出决策所需资料，与管理层充分交流，了解议案背景和细节，为董事会的讨论和决策做好准备；在董事会上，本人认真审议每一项议案，积极参与讨论并提出专业、合理的建议，对各项议案
进行独立、审慎的投票表决。2024 年度，本人对公司董事会各项议案均投同意票，无反对票或弃权票。

（二）董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、审计委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会，本人作为审计委员会委员，报告期内出席了4 次审计委员会会议，会议的主要情况如下：

会议届次 召开日期 审议通过议案

1. 《关于公司 2023年年度报告及其摘要的议案》
2. 《公司 2023年度财务决算报告的议案》

3. 《公司 2024年度财务预算报告的议案》

4. 《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责
情况报告的议案》

第四届董事会审计 2024年 4 5. 《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》
委员会第一次会议 月 25 日 6. 《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2024年度审计机构的议案》

7. 《关于公司 2023年度审计报告的议案》

8. 《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况专项报告的议案》

9. 《关于董事会审计委员会履职情况报告的议案》
10. 《2024 年第一季度报告》议案

第四届董事会审计 2024年 8 《关于公司 2024年半年度报告及其摘要的议案》

委员会第二次会议 月 20 日

第四届董事会审计 2024年 10 《关于<2024 年第三季度报告>的议案》

委员会第三次会议 月 28 日

第四届董事会审计 2024年 12 《关于审议公司<2024 年内部审计工作报告>的议案》
委员会第四次会议 月 30 日

2、独立董事专门会议工作情况

报告期内，公司共召开 2 次独立董事专门会议，本人应出席会议 2 次，实
际出席会议 2 ……
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