公告日期：2025-04-23

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2025-017

北京恒合信业技术股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（贾克斌）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人贾克斌，作为北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司股东尤其是中小股东的利益。现将 2024年度履职情况报告如下：

一、会议出席情况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

报告期内，公司共召开了 5 次董事会会议，3 次股东大会。本人出席了全
部董事会会议和股东大会，具体参会情况如下：

董事会 股东大会

董事会召开次 出席董事会次 出席董事会 股东大会 列席次数 列席股东大
数 数 方式 召开次数 会方式

5 5 现场/通讯 3 3 现场/通讯

在会议召开前，本人主动调研并获取做出决策所需资料，与管理层充分交流，了解议案背景和细节，为董事会的讨论和决策做好准备；在董事会上，本人认真审议每一项议案，积极参与讨论并提出专业、合理的建议，对各项议案
进行独立、审慎的投票表决。2024 年度，本人对公司董事会各项议案均投同意票，无反对票或弃权票。

（二）独立董事专门会议工作情况

报告期内，结合公司业务需求，共召开 2 次独立董事专门会议，本人应出席会议 2 次，实际出席会议 2 次。具体审议内容如下：

会议届次 召开日期 审议通过议案

第四届董事会独立董 2024年 4 1. 《关于公司 2023年年度权益分派的议案》

事第一次专门会议 月 25 日 2. 《关于预计 2024年日常性关联交易的议案》

第四届董事会独立董 2024年 8 1. 《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

事第二次专门会议 月 20 日 2. 《关于新增 2024年预计日常性关联交易的议案》

二、履行独立董事特别职权的情况

报告期内，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。报告期内，本人不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、依法公开向股东征集股东权利、独立聘请外部审计机构等履行独立董事特别职权的情况。

三、与内外部审计机构的沟通情况

报告期内，本人作为公司独立董事，与公司内部审计部门保持沟通，听取了公司内审部门关于公司募集资金项目建设、日常性关联交易等重大事项的情况汇报。同时，本人与公司聘请的年度审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）积极沟通，对其执行财务报表审计工作及内控审计工作情况进行了监督，认为容诚遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地履行了审计职责，完成了公司委托的各项工作。

四、现场工作情况

报告期内，本人忠实履行独立董事职务，通过参加董事会、股东大会、独董专门会议及参与其他重大事项沟通等工作机会，累计完成 15 个工作日现场履职。现场多次听取相关人员汇报并进行现场调研，对公司经营状况、财务状况、内控情况等进行了解和沟通，关注公司重要事项决策、重大风险事项，并对公司内部控制等制度的完善和执行情况、董事会决策的执行情况、信息披露情况
等进行监督。本人还通过电话等方式，与公司董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系，及时关注外部环境的变化、公众媒体有关公司的新闻报道等信息对公司的影响，积极对公司经营管理献计献策。

五、保护投资者合法权益方面所做的工作

在履职过程中，本人严格按照各项法律法规及规章制度的规定，对公司各项决策进行监督，重点关注公司信息披露工作、内部控制制度执行情况以及董事会决议的执行情况，有效维护中小股东……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。