公告日期：2025-08-19

公告编号：2025-016

证券代码：832141 证券简称：燎原环保 主办券商：东吴证券
江苏燎原环保科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以通知方式发出

5.会议主持人：崔健

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《江苏燎原环保科技股份有限公司章程》、《江苏燎原环保科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告》
1.议案内容：

公告编号：2025-016

详见披露于全国中小企业股份转让系统网站的《江苏燎原环保科技股份有限公司2025 年半年度报告》
2.回避表决情况：

不存在需回避表决的情况

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，对《公司章程》进行必要的修改，详见披露于全国中小企业股份转让系统网站的《江苏燎原环保科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》。
2.回避表决情况：

不存在需回避表决的情况

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《《股东会议事规则》及相关《管理制度》的议案》
1.议案内容：

根据《江苏燎原环保科技股份有限公司章程》、2024 年 7 月 1 日实施的新《公
司法》及全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第2号—第6号要求,对公司治理规则进行修订和完善。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《股东会议事规则》《董事会制度》《对外担保管理制度》《 关联交易管理制度》《 投资者关系管理制度》《 利

公告编号：2025-016

润分配管理制度》《 承诺管理制度》《 重大决策事项管理制度》《 防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》《 信息披露管理制度》《 募集资金管理制度》《 对外投资管理制度》。
2.回避表决情况：

不存在需回避表决的情况

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提名公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《江苏燎原环保科技股份有限公司董事任免公告》。2.回避表决情况：

不存在需回避表决的情况

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》的议案》
1.议案内容：

根据证监会要求，为避免企业商业等秘密的泄露及充分的信息披露，制定信息披露暂缓与豁免事务管理制度。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《江苏燎原环保科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理……
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