公告日期：2025-04-22

公告编号：2025-005

证券代码：832141 证券简称：燎原环保 主办券商：东吴证券
江苏燎原环保科技股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日 以通知方式发出

5.会议主持人：蒋新涛
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《江苏燎原环保科技股份有限公司章程》、《江苏燎原环保科技股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转

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让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定的要求，公司监事会对公司 2024 年年度报告及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）2024 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）2024 年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2024 年的经营管理和财务状况等事项，

（3）提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第四届董事会第五次会议，依法履

行了监事的职责

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不存在需回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年度财务决算和经营情况

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不存在需回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

2025 年度公司财务预算和生产、经营、销售等目标。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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3.回避表决情况

不存在需回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年 年
度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟继续聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任公司 2025年度审计机构，为公司提供财务报告审计及其他相关咨询业务。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不存在需回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统网站的《江苏燎原环保科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不存在需回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年预计日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统网站的《江苏燎原环保科技股份有限

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公司关于……
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