公告日期：2023-08-31

证券代码：832141 证券简称：燎原环保 主办券商：东吴证券
江苏燎原环保科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第二十五条公司因本章程第二十三条 第二十五条公司因本章程第二十三条第（一）项规定的情形收购本公司股份 第（二）项规定的情形收购本公司股份的，回购股份方案应当提交股东大会审 的，应当经股东大会决议；公司因本章议，并经出席会议的股东所持表决权的 程第二十三条第（三）项规定的情形收三分之二以上通过；公司因本章程第二 购本公司股份的，无须再提交股东大会十三条第（二）项规定的情形收购本公 审议。公司依照第二十三条规定收购本司股份的，应当经股东大会决议；公司 公司股份后，属于第（一）项情形的，因本章程第二十三条第（三）项规定的 应当自收购之日起 10 日内注销；属于情形收购本公司股份的，依照公司章程 第（二）项、第（四）项情形的，应当的规定或股东大会的授权，回购股份方 在 6 个月内转让或者注销。
案经三分之二以上董事出席的董事会 公司依照本章程第二十三条第（三）项决议通过后无须再提交股东大会审议。 规定收购的本公司股份，公司合计持有
公司依照第二十三条规定收购本公司 的本公司股份数不得超过本公司已发股份后，属于第（一）项情形的，应当 行股份总额的 10%，并应当在 3 年内转自收购之日起10日内注销；属于第（二） 让或者注销。
项、第（四）项情形的，应当在 6 个月
内转让或者注销。
公司依照本章程第二十三条第（三）项
规定收购的本公司股份，公司合计持有
的本公司股份数不得超过本公司已发
行股份总额的 10%，并应当在 3 年内转
让或者注销。
第四十八条 股东大会是公司的权力机 第四十八条股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：

（一）决定公司经营方针和投资计划； （一）决定公司经营方针和投资计划；（二）选举和更换非由职工代表担任的 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报 董事、监事，决定有关董事、监事的报
酬事项； 酬事项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方 （五）审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和 （六）审议批准公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作 （七）对公司增加或者减少注册资本作
出决议； 出决议；

（八）对定向增发新股、公司到境内外 （八）对定向增发新股、公司到境内外
上市作出决议； 上市作出决议；

（九）对公司合并、分立、变更公司形 （九）对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议； 式、解散和清算等事项作出决议；

（十）修改本章程； （十）修改本章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务
所作出决议； 所作出决议；

（十二）审议批准第五十四条规定的担 （十二）审议批准第五十四条规定的担
保事项； 保事项；

（十三）审议根据《非上市公众公司重 （十三）构成《非上市公众公司重大资大资产重组管理办法》的规定标准构成 产重组管理办法》规定的重大资产重组重大资产重组的购买、出售资产或者通 的。

过其他方式进行的资产交易； （十四）审议股权激励计划或变更方
（十四）审议股权激励计划或变更方 案；

案； （十五）审议批准公司与关联方发生的
（十五）审议批准公……
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