公告日期：2023-08-31

公告编号：2023-021

证券代码：832141 证券简称：燎原环保 主办券商：东吴证券
江苏燎原环保科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 21 日 以通知方式发出

5.会议主持人：蒋新涛
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国民法典》、《江苏燎原环保科技股份有限公司章程》、《江苏燎原环保科技股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年半年度报告》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系

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统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《2023 年半年度报告》进行审核，并发表审核意见如下：

1）、半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2）、半年度报告的内容和格式符合相关规定，未发现公司 2023 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年半年度报告基本上真实地反映出公司 2023 年上半年的经营成果和财务状况；

3）、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《修改公司章程的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定,对公司章程进行修改，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修订公司章程公告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订与完善公司治理规则的议案》
1.议案内容：

根据《江苏燎原环保科技股份有限公司章程》、《中华人民共和国证券法》、

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《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定,对公司治理规则进行修订和完善，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司治理规则。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名公司第四届监事会监事的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《江苏燎原环保科技股份有限公司董事监事换届公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于会计师事务所变更的议案》
1.议案内容：

为规范江苏燎原环保科技股份有限公司的管理与运作，依据《公司法》要求，变更聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为江苏燎原环保科技股份有限公司2023 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不……
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