公告日期：2025-12-12

江苏沃田集团股份有限公司

公司章程

二 O 二五年十一月

目 录

第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股份 ...... 4

第一节 股份发行 ...... 4

第二节 股份增减和回购 ......5

第三节 股份转让 ...... 6

第四章 股东和股东会 ...... 7

第一节 股东 ...... 7

第二节 股东会的一般规定 ...... 10

第三节 股东会的召集 ......13

第四节 股东会的提案与通知 ...... 14

第五节 股东会的召开 ......15

第六节 股东会的表决和决议 ...... 18

第五章 董事会 ...... 22

第一节 董事 ...... 22

第二节 董事会 ......25

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 29
第七章 监事会 ......32

第一节 监事 ...... 32

第二节 监事会 ......33

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......34

第一节 财务会计制度 ...... 34

第二节 会计师事务所的聘任 ...... 36

第九章 通知与公告 ......36

第一节 通知 ...... 36

第二节 公告 ...... 37

第十章 投资者关系管理 ...... 38
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 39

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 39

第二节 解散和清算 ...... 40

第十二章 修改章程 ......41
第十三章 附则 ......42

第一章 总则

第一条 为维护江苏沃田集团股份有限公司（以下称“公司”）、公司
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称
“《非公办法》”）和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》 ”）、《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必 备条款》等有关法律、行政法规和相关规范性文件的规定，制订《江苏沃田 集团股份有限公司章程》（以下简称“本章程 ”）。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
第三条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，
由江苏沃田农业有限公司以整体变更方式设立，在连云港市市场监督管理 局注册登记。

第四条 公司中文注册名称：江苏沃田集团股份有限公司。

第五条 公司住所：连云港市赣榆区青口镇黄海东路 407 号农林大厦

206 室。

第六条 公司注册资本为人民币 93,000,000 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对

人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。
公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法
定代表人追偿。

第十条 公司根据《中国共产党章程》及《公司法》的规定，设立中国

共产党的组织，开展党的活动，公司应当为党组织的活动提供必要条件。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公
司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公
司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管 理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。
公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当 先行通过协商解决。协商不成的，可向公司住所地人民法院起诉。

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