公告日期：2025-09-12

证券代码：832136 证券简称：蓝天园林 主办券商：民生证券
杭州蓝天园林生态科技股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 1 日以通讯方式发出

5.会议主持人：俞满江

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 3 人，出席和授权出席董事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会董事候选人提名的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期将于 2025 年 9 月 26 日届满，根据《公司法》及
《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会由五名董事组成，公司第四届董事会提名俞满江、宣琦、廖钰、刘国平、胡丽梅为公司第五届董事会董事候选人。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

本议案将提交公司股东会采用累积投票制选举产生。在新一届董事会成员选举产生之前，公司原董事继续履行董事职责，直到股东会选举产生新一届董事会成员之日止。

本议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州蓝天园林生态科技股份有限公司关于董事、监事换届公告》。
2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘国平对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

根据公司生产经营和业务发展的需要，经综合评估，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，与拟聘请会计师事务所的业务约定书将在股东会审议通过后另行签订，相关费用提请公司股东会授权董事长依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

本议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州蓝天园林生态科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》。
2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘国平对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
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