公告日期：2025-12-30

证券代码：832134 证券简称：宇都股份 主办券商：国都证券
宇都供应链（山东）股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司本次采用现场方式召开会议。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李波
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数40,101,810 股，占公司有表决权股份总数的 95.24%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事杨帆、张杰、阎卫明因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

因正常生产经营的需要，公司对 2026 年度日常性关联交易进行预计，主要包括：

1、公司及合并范围内公司接受关联方担保，接受担保额度不超过 15,000 万元，接受关联方担保不支付担保费；

2、租赁关联方办公场所预计租赁不超过 38 万元/年。

3、控股子公司日本安尔速供应链有限公司预计租赁其少数股东本山智子关联公司 SHINKIGEN KYOKUTO LOGISTICS（中文简称“新纪元”）的仓库，预计
每年租金不超过日元 1.6 亿（按照 2025 年 12 月 10 日中国银行发布的中行折算
价 0.045391，折合人民币为 726.26 万元）。公司及公司合并范围内公司预计为新纪元提供国际货物运输代理服务，预计 2026 年提供服务不超过 3,000 万元人民币。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,101,810 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

出席本次会议的股东均与该议案存在关联关系，回避将无法形成有效决议，故均未回避表决。
（二）审议通过《关于预计 2026 年度委托理财的议案》

1.议案内容：

为提高公司自有资金的使用效率和整体收益。公司拟于 2026 年度使用闲置
自有资金购买银行理财产品或短期低风险的其他理财产品，公司（含合并范围内子公司）2026 年度发生额不超过 20,000 万元（含），累计任一时点持有全部银行理财产品或短期低风险的其他理财产品的余额不超过 2,000 万元（含）。在上述委托理财额度内，额度范围内资金可滚动循环使用，投资收益可进行再投资，再投资金额不包含在上述额度内。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,101,810 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2026 年度对子公司预计担保的议案》

1.议案内容：

为解决公司全资子公司流动资金紧张，公司决定为全资子公司贷款提供担保，公司预计 2026 年度对全资子公司提供担保的额度不超过 15,000 万元。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,101,810 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请授信的议案》

1.议案内容：

宇都供应链（山东）股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司因整体发展规划和……
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