公告日期：2025-12-17

公告编号：2025-037

证券代码：832134 证券简称：宇都股份 主办券商：国都证券
宇都供应链（山东）股份有限公司

关于 2025 年第三次临时股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

宇都供应链（山东）股份有限公司定于 2025 年 12 月 27 日召开 2025 年第三
次临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 12 月 19 日，有关会议事项详见公司
于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披
露的《2025 年第三次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-036。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025 年 12 月 16 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 30.55%已发行
有表决权股份的股东李波书面提交的《关于子公司拟投资新建黄岛铁路物流基地
-智慧供应链汇融中心二期项目的议案》，提请在 2025 年 12 月 27 日召开的 2025
年第三次临时股东会会议中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

公司全资子公司青岛博世理运仓储物流有限公司（以下简称“博世理运”） 于 2023 年开始投资黄岛铁路物流基地-智慧供应链汇融中心项目，目前一期已 经落成完工，一期项目已移交给项目所属土地产权人中国铁路济南局集团有限 公司济南铁路物流中心（以下简称“济南铁路物流中心”），公司取得一期项目

公告编号：2025-037

合作经营期间的土地使用权及该项目获得的政府补助额度内支付的款项 1,731 万元。

博世理运根据发展规划，拟投资建设黄岛铁路物流基地-智慧供应链汇融 中心二期项目，二期项目预计建设投入金额人民币 6,000 万元。本项目属于公 司货运场站建设，建设期间公司正常生产经营，对公司业绩不会产生不利影响， 新场站建设完成后，将有利于提高公司的竞争力与市场占有率，为公司持续发 展奠定基础。

为确保本项目的顺利开展，提请公司股东会批准投资建设该项目，并提请 授权公司经营管理层全权办理与本项目有关的全部事宜，包括但不限于：办理 备案或审批手续、项目规划设计手续、工程施工及监理招投标手续、签署与工 程建设相关的施工合同及其他相关协议、办理竣工验收手续等。

二期项目预计可获得政府奖补资金 2,400 万元（将根据项目实际投入款项
的 40%左右计算），项目奖补资金可能按照季度工程建设进度预先支付，公司 在建成二期项目后可能采用一期同样方式将项目移交给土地产权人，公司获得 使用权和政府奖补资金，但具体方式公司将在项目建成确定后再行审议。
（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东李波符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东李波提出的临时提案提交公司 2025 年第三次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 12 月 12 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

议案 议案名称 投票股东类型

公告编号：2025-037

编号 恢复表决权的优先
普通股股东

股股东

非累积投票议案

《关于预计 2026 年度日

1 √

常性关联交易的议案》

《关于预计 20……
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