公告日期：2025-12-12

证券代码：832134 证券简称：宇都股份 主办券商：国都证券
宇都供应链（山东）股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：青岛市市南区东海西路 35 号太平洋中心 2 号楼 501 户

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长李波

6.会议列席人员：董事会秘书刘毅

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

因正常生产经营的需要，公司对 2026 年度日常性关联交易进行预计，主要包括：1、公司及合并范围内公司接受关联方担保，接受担保额度不超过 15,000万元，接受关联方担保不支付担保费；

2、租赁关联方办公场所预计租赁不超过 38 万元/年。

3、控股子公司日本安尔速供应链有限公司预计租赁其少数股东本山智子关联公司 SHINKIGEN KYOKUTO LOGISTICS（中文简称“新纪元”）的仓库，预计
每年租金不超过日元 1.6 亿（按照 2025 年 12 月 10 日中国银行发布的中行折算
价 0.045391，折合人民币为 726.26 万元）。

公司及公司合并范围内公司预计为新纪元提供国际货物运输代理服务，预计2026 年提供服务不超过 3,000 万元人民币。
2.回避表决情况：

关联董事李波回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于预计 2026 年度委托理财的议案》
1.议案内容：

为提高公司自有资金的使用效率和整体收益。公司拟于 2026 年度使用闲置自有资金购买银行理财产品或短期低风险的其他理财产品，公司（含合并范围内子公司）2026 年度发生额不超过 20,000 万元（含），累计任一时点持有全部银行理财产品或短期低风险的其他理财产品的余额不超过 2,000 万元（含）。在上述委托理财额度内，额度范围内资金可滚动循环使用，投资收益可进行再投资，再投资金额不包含在上述额度内。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2026 年度对子公司预计担保的议案》
1.议案内容：

为解决公司全资子公司流动资金紧张，公司决定为全资子公司贷款提供担保，公司预计 2026 年度对全资子公司提供担保的额度不超过 15,000 万元。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请授信的议案》
1.议案内容：

宇都供应链（山东）股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司因整体发展规划和实际经营需求，公司业务导致公司收日元较多，但考虑现实汇率情况，不一定换汇，故公司决定拟将日元质押给中国农业银行股份有限公司青岛市南第三支行用于信用证保证金贷款，预计授信额度不超过人民币 500 万。子公司青岛宇都联合供应链有限公司拟将日元质押给中国农业银行股份有限公司青岛市南第三支行用于信用证保证金贷款，预计授信额度不超过人民币 500 万。

因公司及合并范围内子公司有融资需求，目前已在中国工商银行，青岛银行，中国邮政储蓄银行、齐鲁银行、北京银行、兴业银行申请了授信，预计在 2026年向银行申请授信不超过 10,000 万元，包括但不限于以上银行。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的议……
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