公告日期：2025-04-02

证券代码：832134 证券简称：宇都股份 主办券商：国都证券
宇都供应链（山东）股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 31 日

2.会议召开地点：青岛市市南区东海西路 35 号太平洋中心 2 号楼 501

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 21 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长李波

6.会议列席人员：董事会秘书刘毅

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2024 年度
董事会工作报告》，并由董事长李波代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司总经理根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2024 年度总经理工作报告》，并由总经理李波汇报工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度年度报告及 2024 年年度报告摘要》
1.议案内容：

公司董事会编制了《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》，详见公司公告的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2024 年审计报告》
1.议案内容：

审议由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年审计报告》 。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2024 年年度权益分配预案》
1.议案内容：

根据公司经审计的《2024 年年度报告》，截至 2024 年 12 月 31 日，挂牌公
司合并报表归属于母公司的未分配利润为 13,012,126.07 元，母公司未分配利润为 4,336,138.89 元。公司 2024 年度权益分派预案如下：公司目前总股本为38,280,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利
润向全体股东每 10 股送红股 1 股。本次权益分派共预计派送红股 3,828,000 股，
如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准……
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