公告日期：2025-12-12

证券代码：832133 证券简称：天涌影视 主办券商：兴业证券
上海天涌影视传媒股份有限公司

董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司第四届董事会第六次会议审议通过，需经公司 2025 年第一
次临时股东会审议通过后生效。
二、 分章节列示制度的主要内容

上海天涌影视传媒股份有限公司

董事会议事规则

第一章总则

第一条 为了健全和规范上海天涌影视传媒股份有限公司(以下简称 “公
司”)董事会的议事方式和决策程序，建立和完善公司法人治理结构，进一步 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称 “《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》以及《上海天涌影视传媒股份 有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及国家相关法律法规的规定，制定 本规则。

第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。董事会遵照
《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，履行职责。

本议事规则对公司全体董事、列席董事会会议的公司高级管理人员人员和
其他有关人员都具有同等的约束力。

第二章 董事会的组成和职权

第三条 公司董事会由七名董事组成，设董事长一名。

第四条 董事由股东会选举或更换，任期三年。董事任期届满可以连选连
任。董事在任期届满以前，股东会不能无故解除其职务。董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。董事长为公司的法定代表人。

第五条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）制订公司增加或减少注册资本的方案、发行债券或其他证券及上市方案；

（六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者公司合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；

（八）决定公司内部管理机构的设置；

（九）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十）制定公司的基本管理制度；

（十一）制定《公司章程》的修改方案；

（十二）管理公司信息披露事项；

（十三）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十四）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十五）法律、行政法规、部门规章、《公司章程》或者股东会授予的其他职权。

第六条 股东会授权董事会在以下权限范围内，对于对外投资、收购出售
资产、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项做出决定：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）占公司最近一期经审计总资产的 10%以上；

（二）交易的成交金额占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且超过
1,000 万元；

（三）交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且超过 1,000 万元；

（四）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，
且超过 150 万元；

（五）交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且超过 150 万元；

（六）审议并决定本章程第四十七条规定的股东会有权审议的对外担保权限以外的对外担保事项；

（七）审议并决定本章程规定的股东会有权审议的对外提供财务资助权限以外的对外提供财务资助事项；

（八）审议以下关联交易（除提供担保外）：

1、公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的关联交易；

2、与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上的
交易，且超过 300 万元；

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