公告日期：2025-12-12

公告编号：2025-015

证券代码：832133 证券简称：天涌影视 主办券商：兴业证券
上海天涌影视传媒股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：白建忠

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股 份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分

公告编号：2025-015

条款。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司治理制度（尚需股东会审议通过）》的议案
1.议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、全国股转公司 《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》对公 司治理结构作出的调整，结合公司的实际情况，公司对《股东大会议事规则》 （修订变更为《股东会议事规则》）、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》、 《融资与对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《利润分配管理制度》、 《承诺管理制度》、《投资者关系管理制度》、《募集资金管理制度》等治理制度 进行了修订。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司治理制度（无需股东会审议通过）》
1.议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、全国股转公司 《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》对公 司治理结构作出的调整，结合公司的实际情况，公司对《信息披露管理制度》、 《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》 等治理制度进行了修订。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-015

本议案不存在回避表决情况

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东会》
1.议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》相关规定，以上议案需经股东会审议，
董事会提请于 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第一次临时股东会。

详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股 东会通知公告》（公告编号：2025-022）
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《上海天涌影视传媒股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

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