公告日期：2025-07-18

证券代码：832129 证券简称：新兴药业 主办券商：中信建投
辽宁新兴药业股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开，公司股东本人或授权委托他人参加现场及视频会议投票表决。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公司股东本人或授权委托他人参加现场及视频会议投票表决。同一股东应选择现场投票、电子通讯投票、方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 5 日 9：00-11：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832129 新兴药业 2025 年 7 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案编 投票股东类型
议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统

1 √

终止挂牌的议案

关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护

2 √

措施的议案

关于提请股东会授权董事会全权办理公司股票在全

3 √

国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案
1. 审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议
案》

具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 全 国 股 转 公 司 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）上的《拟申请公司股票在全国中小企业股份
转让系统终止挂牌的提示性公告》。
2. 审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 全 国 股 转 公 司 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）上的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议
股东权益保护措施的公告》。
3. 审议《关于提请股东会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股
份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

议案内容：根据公司自身经营发展需要、长期战略发展规划并结合
当前市场环境，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请
终止挂牌。

为确保相关工作顺利进行，提请股东会授权董事会全权办理本次终
止挂牌的相关事宜，包括但不限于：

（1……
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