公告日期：2025-08-29

公告编号：2025-049

证券代码：832126 证券简称：康乐药业 主办券商：浙商证券
浙江康乐药业股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、

高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 28 日审议并通
过：

选举杨晓明女士为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 8 月 28 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 8,317,400 股，占公司股本的 7.60%，不是失信联合惩戒对象。
选举余泳华先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2025 年 8 月 28 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 1,291,500 股，占公司股本的 1.18%，不是失信联合惩戒对象。
聘任杨晓明女士为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 8 月 28 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 8,317,400 股，占公司股本的 7.60%，不是失信联合惩戒对象。
聘任余泳华先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 8 月 28 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 1,291,500 股，占公司股本的 1.18%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈经伟先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 8 月 28 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 350,000 股，占公司股本的 0.32%，不是失信联合惩戒对象。
聘任张勇先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 8 月 28 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 70,000 股，占公司股本的 0.06%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王成明先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 8 月 28 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 323,540 股，占公司股本的 0.30%，不是失信联合惩戒对象。
聘任张随楷先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 8 月 28 日起生效。上

公告编号：2025-049

述聘任人员持有公司股份 466,200 股，占公司股本的 0.43%，不是失信联合惩戒对象。
聘任余如谦先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 8 月 28 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 308,000 股，占公司股本的 0.28%，不是失信联合惩戒对象。
聘任余如谦先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 8 月 28 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 308,000 股，占公司股本的 0.28%，不是失信联合惩戒对象。（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 8 月 28 日审议并通
过：

选举胡超艳女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 8 月 28 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述人员的选举和聘任为公司的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

1、《浙江康乐药业股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》

2、《浙江康乐药业股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

公告编号：2025-049

浙江康乐药业股份有限公司
董事会
20……
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