公告日期：2025-02-10

公告编号：2025-008

证券代码：832120 证券简称：永辉化工 主办券商：申万宏源承销保荐
中山永辉化工股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：本公司董事长陈建东先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数26,708,350 股，占公司有表决权股份总数的 97.15%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书刘伟胜先生出席会议

公告编号：2025-008

二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

（1）《关于任命杨新设先生为公司董事的议案》

因公司董事陈光耀辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为了确保公司董事会正常运行，完善公司内部治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟提名杨新设先生为公司董事候选人，任职期限与第四届董事会剩余任期一致，自相关议案审议通过之日起生效。杨设新先生均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。
2. 关于增补董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

议案一 杨新设 26,708,350 100% 是

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

陈光 董事 离职 2025 年 2 月 2025 年第二次临 审议通过

耀 10 日 时股东大会

杨新 董事 任职 2025 年 2 月 2025 年第二次临 审议通过

设 10 日 时股东大会

四、备查文件目录

（一）《中山永辉化工股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议》。
中山永辉化工股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 10 日

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