公告日期：2025-01-16

公告编号：2025-004

证券代码：832120 证券简称：永辉化工 主办券商：申万宏源承销保荐
中山永辉化工股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第四次会议于 2025 年1 月 16 日审议并通过：

任命杨新设先生为公司董事，任职期限与第四届董事会剩余任期一致，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

鉴于公司董事陈光耀先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》的规定，现提名杨新设先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日至第四届董事会任期届满为止。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定人数，未导致公司监事会成员人数低

公告编号：2025-004

于法定最低人数。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次选举的董事符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《中山永辉化工股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

中山永辉化工股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 16 日

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