公告日期：2025-11-26

公告编号：2025-016

证券代码：832117 证券简称：腾冉电气 主办券商：联储证券
苏州腾冉电气设备股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长赵浩先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，苏州腾冉电气设备股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司信息披

公告编号：2025-016

露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件的有关规定，拟对公司章程进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-019）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修改公司相关治理制度的议案》
1.议案内容：

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，苏州腾冉电气设备股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司拟对现行公司治理制度进行修订，具体修订的制度包括：

（1）《股东会制度》

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州腾冉电气设备股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-020）。

（2）《董事会制度》

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州腾冉电气设备股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-021）。

（3）《关联交易管理制度》

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州腾冉电气设备股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-023）。

公告编号：2025-016

（4）《对外投资管理制度》

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州腾冉电气设备股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-024）。

（5）《对外担保管理制度》

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州腾冉电气设备股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-025）。

（6）《投资者关系管理制度》

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指……
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