公告日期：2025-12-25

公告编号：2025-028

证券代码：832116 证券简称：天岳科技 主办券商：开源证券
珠海天岳科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法 规的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议现场地点为：珠海市斗门区富山工业园富山十路 1 号（1 号厂房）A
区 1 号
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议为现场投票。

公告编号：2025-028

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 9 日 10：30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832116 天岳科技 2026 年 1 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于提名新任董事》 √

1、 董事李秀琴女士因个人原因，辞认董事职务。提名王珊珊女士为董事，增
补至公司第四届董事会，任职期限自本届董事会届满为止，自 2026 年第
一次临时股东大会决议通过之日起生效。

公告编号：2025-028

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席 本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托 书、股东账户卡和代理人身份证。

2、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证 明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2026 年 1 月 9 日 10：00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他

（一）会议联系方式：联系人： 宋薇 联系电话： 0756-2232035 传真： 0756-
2239688 联系地址：珠海市斗门区富山工业园富山十路 1 号(1 号厂房)A 区 1
号
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件

1、《珠海天岳科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

公告编……
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