公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-013

证券代码：832116 证券简称：天岳科技 主办券商：开源证券
珠海天岳科技股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 14 日 以书面方式发出

5.会议主持人：丁亚明先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 0 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1. 议案内容：

公司半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司半年度报告的内容和格式符合半年度报告编制的规定，所包含的信息真实的反映了公司报告期的经营成果和财务状况。

公告编号：2025-013

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年半年度权益分派预案公告》
1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn/上披露的《珠海天岳科技股份有限公司2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-014）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

1.《珠海天岳科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

2.《珠海天岳科技股份有限公司 2025 年半年度报告》。

珠海天岳科技股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 25 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。