公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-012

证券代码：832116 证券简称：天岳科技 主办券商：开源证券
珠海天岳科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：宋学刚先生

6.会议列席人员：陈丽英女士

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司半年度报告的内容和格式符合半年度报告编制的规定，所包含

公告编号：2025-012

的信息真实的反映了公司报告期的经营成果和财务状况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年半年度权益分派预案公告》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn/上披露的《珠海天岳科技股份有限公司2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-014）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》
1.议案内容：

本公司决定于 2025 年 9 月 9 日上午 10:00，在公司会议室召开开 2025 年
第一次临时股东大会，审议本次董事会应提交给股东大会审议的议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

公告编号：2025-012

1．《珠海天岳科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
2.《珠海天岳科技股份有限公司 2025 年半年度报告》。

珠海天岳科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 25 日

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