公告日期：2025-12-19

公告编号：2025-030
青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司

章 程

二零二五年十二月

青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司

章 程

目录

第一章 总则......3
第二章 宗旨和经营范围......4
第三章 股份......5

第一节 股份发行......5

第二节 股份增减和回购......6

第三节 股份转让......7

第四章 股东和股东会......8

第一节 股东......8

第二节 股东会的一般规定......11

第三节 股东会的召集......12

第四节 股东会的提案与通知......14

第五节 股东会的召开......15

第六节 股东会的表决和决议......16

第五章 董事会......19

第一节 董事......19

第二节 董事会......22

第六章 经理及其他高级管理人员......25
第七章 监事会......27

第一节 监事......27

第二节 监事会......28

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 30

第一节 财务会计制度......30

第二节 利润分配制度......30

第三节 会计师事务所的聘任......32

第九章 通知和公告......32

第一节 通知......32

第二节 公告......33

第十章 投资者关系管理......33

第一节 概述......33

第二节 投资者关系管理的内容和方式......34

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......35

第一节 合并、分立、增资和减资...... 35

第二节 解散和清算......37

第十二章 修改章程......39
第十三章 附则......39
第一章 总则

第一条 为维护青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定发起式设立的股份有限公司。

第三条 公司名称：青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司。
第四条 公司住所：青岛经济技术开发区井岗山路596号1-3。
第五条 公司注册资本为人民币9088.73万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事长辞任，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。
依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司的董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，应提交公司住所地有管辖权的人民法院解决。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等。

第二章 宗旨和经营范围

第十一条 公司的经营宗旨：以“健康管理、乐享养老、价值共享”为使命，致力成为大家最信赖的健康伙伴。公司将以专
业与温度并重的高品质服务，提升客户的生命质量；以开放与成
长的平台成就每一位员工的职业梦想；以稳健与持续的增长回馈
每一位股东的信任；更以普惠与创新的实践，为中国式健康老龄
社会贡献“瑞源中康”方案。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：许可项目：药品零售；医疗服务；第三类医疗器械经营；食品销售；出版物零
售；药品批发；第二类增值电信业务；第一类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关……
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