公告日期：2025-04-10

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2024-022
珠海雷特科技股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及珠海雷特科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员自 2024 年成立以来勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。
现将 2024 年度的履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司于 2023 年 10 月 16 日召开第三届董事会第十九次会议审议通过《关于公司设立
董事会审计委员会的议案》，并于 2023 年 11 月 2 日召开第四届董事会第一次会议，审
议通过了《关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案》，第三届董事会第十九次会议决定在董事会下设董事会审计委员会，第四届董事会第一次会议选举董事会审计委员会由袁自强先生、苏桦飚先生、何振超先生三名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由具备会计资格的独立董事袁自强先生担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。
二、2024 年度会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下：

会议名称 召开时间 审议相关议案 审议结果

1、关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案

2、关于公司2023年度募集资金存放与实际使

第四届董事会审计 用情况专项报告的议案 全部审议
2024年3月26日 3、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理

委员会第一次会议 的议案 通过
4、关于公司2023年度非经常性资金占用及其

他关联方资金往来情况的专项说明的议案

5、关于公司<内部控制自我评价报告>及<内

部控制鉴证报告>的议案

6、关于公司2023年年度财务审计报告的议案

7、关于对会计师事务所履职情况评估报告的

议案

8、关于公司拟续聘会计师事务所的议案

9、关于预计 2024 年日常性关联交易的议案

10、关于审计委员会对会计师事务所履行监

督职责情况报告的议案

11、关于董事会审计委员会 2023 年度履职情

况报告的议案

第四届董事会审计

2024年4月23日 1、关于公司<2024 年第一季度报告>的议案 审议通过
委员会第二次会议

1、关于公司2024年半年度报告及其摘要的议

第四届董事会审计 案 全部审议
2024年8月21日 2、关于公司2024年半年度募集资金存放与实

委员会第三……
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