公告日期：2025-04-10

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2025-011
珠海雷特科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 26 日以专人送达方式发出
5.会议主持人：董事长雷建文先生

6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件、《公司章程》以及《董 事会议事规则》的相关规定，公司董事会总结了公司 2024 年度经营管理情况，董
事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 业务办理指南第 6 号—定期报告相关事项》等法律法规、规范性文件、《公司章 程》以及《信息披露管理制度》的相关规定，公司根据 2024 年度的生产经营情况 及 2024 年度审计情况，编制了《2024 年年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）、《2024 年年度报告摘要》（公 告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件、《公司章程》以及公 司《总经理工作细则》的相关规定，公司总经理代表管理层总结公司 2024 年度经 营情况，并对 2025 年度经营计划及重点工作做了报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《北京证券交易所上
市公司持续监管指引第 10 号—权益分派》等相关法律法规、自律监管规则和制度 规定，为加强投资回报，提升上市公司质量，综合考虑公司目前资金现状、未来 发展规划和业务模式对资金的需求等因素，拟定 2024 年度利润分配预案。

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 10.00 元（含税）。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第四届董事会独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司现聘用的致同会计师事务所（特殊……
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