公告日期：2025-04-10

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2025-020

珠海雷特科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人孙敏作为珠海雷特科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》的规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，积极维护公司利益及全体股东合法权益。 现将 2024 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况及独立性情况

孙敏先生，1986 年 8 月出生，民革党员，中国国籍，无境外永久居留权。暨南大学
法学专业本科学历。2009 年 7 月至 2016 年 7 月任职广东非凡律师事务所执业律师，2016
年 7 月至今担任北京天驰君泰（珠海）律师事务所执行主任，曾荣获珠海市 2017-2018年度优秀律师、珠海市 2018-2020 年度优秀律师、2021 年度广东省优秀律师。2023 年11 月份至今担任公司的独立董事。

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、出席会议情况

（一）出席董事会、股东大会的情况

2024 年度，公司共召开 5 次董事会，召开 2 次股东大会，出席会议的具体情况如下：

是否连续两

独立董事 本年应参加董 出席董 表决情 出席次 列席股东大会
次未亲自参

姓名 事会次数 事方式 况 数 次数

加会议

孙敏 5 现场 均同意 5 否 2

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

1、出席董事会专门委员会会议情况

本人自担任公司独立董事以来自报告期末，未担任董事会专门委员会成员。

2、出席独立董事专门会议情况

本人作为独立董事，2024 年度一共出席 2 次独立董事专门会议，均认真审议相关议
案、具体情况如下：

序号 召开时间 会议届次 审议议案 意见类型 参加方式

第四届董事会第 2023 年年度权

1 2024 年 3 月 26 日 二次独立董事专 益分派预案的议 同意 现场会议
门会议 案

关于募投项目结

第四届董事会第

项并将节余募集

2 2024 年 10 月 30 日 三次独立董事专 同意 现场会议
资金永久补充流

门会议

动资金的议案

三、现场办公情况

报告期内，本人积极参与了公司重要议题的讨论和决策，包括但不限于参加公司的 董事会、列席股东大会、工作会议等，2024 年度共计现场办公 15 天。通过现场办公及 考察，及时……
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