公告日期：2025-10-27

公告编号：2025-018

证券代码：832107 证券简称：达能电气 主办券商：开源证券
达能电气股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 14 日以书面、通讯方
式发出

5.会议主持人：董事长高艺

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更经营范围并修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据新《公司法》（2024 年 7 月 1 日起实施）、《非上市公众公司监督管理
办法》（2025 年 3 月 27 日发布）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理

公告编号：2025-018

规则》（2025 年 4 月 25 日发布）等相关规则的颁布与实施，为保障公司运营与
管理合法合规，维护公司、股东及各方利益相关者权益，现对《公司章程》予 以修订。同时，根据市场监管部门对经营范围规范表述的要求并结合公司实际 情况，公司拟对公司章程里的相关条款进行修订，具体以市场监督管理部门登 记为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<股东会制度>的议案》
1.议案内容：

根据新《公司法》（2024 年 7 月 1 日起实施）、《非上市公众公司监督管
理办法》（2025 年 3 月 27 日发布）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治
理规则》（2025 年 4 月 25 日发布）等相关规则的颁布与施行，为保障公司运
营与管理合法合规，维护公司、股东及各方利益相关者权益，现对《股东会制 度》予以修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<董事会制度>的议案》
1.议案内容：

根据新《公司法》（2024 年 7 月 1 日起实施）、《非上市公众公司监督管
理办法》（2025 年 3 月 27 日发布）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治
理规则》（2025 年 4 月 25 日发布）等相关规则的颁布与施行，为保障公司运
营与管理合法合规，维护公司、股东及各方利益相关者权益，现对《董事会制 度》予以修订。

公告编号：2025-018

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订公司部分需提交股东会审议的治理制度的议案》
1.议案内容：

根据新《公司法》（2024 年 7 月 1 日起实施）、《非上市公众公司监督管
理办法》（2025 年 3 月 27 日发布）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治
理规则》（2025 年 4 月 25 日发布）等相关规则的颁布与施行，为保障公司运
营与管理合法合规，维护公司、股东及各方利益相关者权益，对以下治理制度 予以修订，尚需提交股东会审议：

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