公告日期：2026-01-15

公告编号：2026-001

证券代码：832103 证券简称：星驿物流 主办券商：山西证券
河北星驿智慧物流股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议的方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李佩
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数13,900,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

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2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<公司章程>并办理相关备案登记的议案》

1.议案内容：

依据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定和全国股转公司发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国股转公司发布实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》的相关要求，修订《公司
章程》，内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北星驿智慧物流股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2025-022）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,900,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

原审计机构中天运会计师事务所（特殊普通合伙）因其负责本公司的审计团队加入拟变更的会计师事务所，经协商，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司财务审计机构。公司拟聘请北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务报告审计机构，聘期一年，该会计师事务所具有证券从

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业资格，能为公司提供相应的审计服务。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,900,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不存在回避表决的情形。
（三）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

会议审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》，具体内容详见公
司 2025 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《河北星驿智慧物流股份有限公司关于预计 2026年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-024）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,900,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；……
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