公告日期：2024-09-19

公告编号：2024-019

证券代码：832103 证券简称：星驿物流 主办券商：山西证券
河北星驿智慧物流股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李佩
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数13,900,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2024-019

4.公司高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王亭亭女士为公司董事的议案》
1. 议案内容

董事王凯先生由于个人原因提出辞职，董事会拟提名王亭亭女士担任公司董事会董事，履行董事职务，任职期限自 2024 年第二次临时股东大会决议之日起，至本届董事会届满之日至。

王亭亭，女，1989 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，专科学
历，毕业于河北农业大学，2022 年 6 月至 2023 年 8 月在霸州笨鸟帮会计公司担
任会计助理一职；2023 年 9 月至今在廊坊嘉泽物流有限公司担任出纳一职。

王亭亭女士未被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象
2. 关于增补董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

（一） 《关于提名王亭亭 13,900,000 100% 是

女士为公司董事的

议案》

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王亭 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第二次临 审议通过

亭 19 日 时股东大会

四、备查文件目录

（一）《河北星驿智慧物流股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》。

公告编号：2024-019

河北星驿智慧物流股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 19 日

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