公告日期：2026-01-30

公告编号：2026-001

证券代码：832094 证券简称：金昌蓝宇 主办券商： 招商证券
沈阳金昌蓝宇新材料股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 15 日以专人传递方式发
出

5.会议主持人：会议由梁殿清董事长主持

6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-001

为满足公司全资子公司沈阳蓝煜金属表面处理有限公司的发展需要，沈阳蓝煜金属表面处理有限公司拟向金融机构申请银行抵押贷款，贷款总额为人民币850 万元，用途为沈阳蓝煜金属表面处理有限公司购置工业厂房。公司拟为上述融资提供连带责任担保，具体信息以实际签订的借款合同和担保合同为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定<期货套期保值制度>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司经营发展需要，制定《期货套期保值制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》
1.议案内容：

因公司经营发展需要，计划开展商品期货套期保值业务，品种限于与公司生产经营所需主要原材料相关的期货品种，如有色金属等。公司的套期保值业务以正常生产经营为基础，以降低原材料价格波动产生的不利影响为目的，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。公司计划投入期货套期保值业务的保证金不超过（含）人民币 2,000 万元，有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在授权期限内可循环滚动使用。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2026-001

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的公司《第四届董事会第八次会议决议》。

沈阳金昌蓝宇新材料股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 30 日

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