公告日期：2026-02-05

公告编号：2026-005

证券代码：832093 证券简称：科伦股份 主办券商：渤海证
券

科伦塑业集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

曲周县凤城路与东环路交叉口西南公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：袁志奇
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《科伦塑业集团股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 22 人，持有表决权的股份总数38,613,734 股，占公司有表决权股份总数的 43.5886%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2026-005

1.公司在任董事 9 人，列席 4 人，董事吴志华、高献民、赵莉、于红新、吕
笑寒因个人原因缺席；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议；冯建国因个人原因缺席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年员工持股计划存续期展期的议案》

1.议案内容：

根据《科伦塑业集团股份有限公司 2022 年员工持股计划》的相关规定，公
司 2022 年员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）存续期将于 2026 年 11
月 9 日届满。基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可， 同时为最大程度保障各持有人的利益，切实发挥实施员工持股计划的目的和激励作
用，2026 年 1 月 17 日，经公司第四届董事会第十四次会议及员工持股平台合伙
人会议审议通过，同意将公司 2022 年员工持股计划存续期延长 36 个月，即存续
期延长至 2029 年 11 月 9 日。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,301,994 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东袁志奇、穆建章、董民强、曲周县润达股权投资基金管理中心（有限合伙）、曲周县威科特股权投资中心（有限合伙）、袁青、冯建国、 李永军、刘延超、袁利勇、牛淑刚、王永健、袁清涛、刘新坡、袁延峰、张晓波、 吕海民、宋继忠、杨龙飞、李志新回避表决。
（二）审议通过《关于拟注销子公司的议案》

1.议案内容：

公告编号：2026-005

根据科伦塑业集团股份有限公司(以下简称“公司”)战略发展和业务规划的需要，为降低管理成本，优化组织架构，提高管理及运营效率，充分整合资源，降低公司运营成本，公司拟注销子公司重庆科润塑业有限公司。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,613,734 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、备查文件
《科伦塑业集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

科伦塑业集团股份有限公司
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