公告日期：2026-01-20

证券代码：832093 证券简称：科伦股份 主办券商：渤海证券
科伦塑业集团股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《科伦塑业集团股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不需要其他相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

曲周县凤城路与东环路交叉口西南公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 4 日上午 09 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832093 科伦股份 2026 年 1 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司 2022 年员工持股计划

1 √

存续期展期的议案》

2 《关于拟注销子公司的议案》 √

议案一：关于公司 2022 年员工持股计划存续期展期的议案

议案内容：根据《科伦塑业集团股份有限公司 2022 年员工持股计划》的相
关规定，公司 2022 年员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）存续期将于
2026 年 11 月 9 日届满。基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认
可， 同时为最大程度保障各持有人的利益，切实发挥实施员工持股计划的目的
和激励作用，2026 年 1 月 17 日，经公司第四届董事会第十四次会议及员工持股
平台合伙人会议审议通过，同意将公司2022年员工持股计划存续期延长36个月，
即存续期延长至 2029 年 11 月 9 日。

议案二：关于拟注销子公司的议案

议案内容：根据科伦塑业集团股份有限公司(以下简称“公司”)战略发展和业务规划的需要，为降低管理成本，优化组织架构，提高管理及运营效率，充分整合资源，降低公司运营成本，公司拟注销子公司重庆科润塑业有限公司。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1），回避表决股东为（东袁志奇、穆建章、董民强、曲周县润达股权投资基金管理中心（有限合伙）、曲周县威科特股权投资中心（有限合伙）、袁青、冯建国、 李永军、刘延超、袁利勇、牛淑刚、王永健、袁清涛、刘新坡、袁延峰、张晓波、 吕海民、宋继忠、杨龙飞、李志新）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：

1.自然人股东持本人身份证；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件。

2.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份……
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