公告日期：2025-12-08

公告编号：2025-056

证券代码：832093 证券简称：科伦股份 主办券商：渤海证券
科伦塑业集团股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《科伦塑业集团股份 有限公司章程》的规定。本次会议召开不需要其他相关部门的批准或履行必要 的程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

曲周县凤城路与东环路交叉口西南公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议。

公告编号：2025-056

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 25 日上午 09 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832093 科伦股份 2025 年 12 月 22
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于聘任北京中名国成会计师

1 事务所（特殊普通合伙）担任公司 √

2025 年度审计机构》

为了更好地推进公司的审计工作，经过综合评估，公司决定变更会计师事

公告编号：2025-056

务所，公司拟聘请北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2025 年度审计机构。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：

1.自然人股东持本人身份证；由代理人代表自然人股东出席本次会议的， 应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原 件及复印件。

2.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件。

3.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2025 年 12 月 25 日上午 08 时至 09 时

（三）登记地点：曲周县凤城路与东环路交叉口西南公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联……
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