公告日期：2025-04-30

公告编号：2024-014

证券代码：832093 证券简称：科伦股份 主办券商：渤海证券
科伦塑业集团股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

科伦塑业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第四 届董事会第九次会议审议了《关于公司2024年度利润分配方案》、《关于预计 2025年日常性关联交易的议案》、《关于续聘2025年度审计机构的议案》。依据 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂 牌公司治理指引第2号-独立董事》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、 《独立董事制度》等有关规定，作为公司第四届董事会的独立董事，本着高度 负责的态度，在审慎检查本次会议资料的基础上，对上述议案及其相关资料进 行了认真审查，现发表如下独立意见：

一、对于公司《关于公司2024年度利润分配方案》的独立意见

经审阅议案内容，独立董事认为公司本次确定的权益分派已综合考虑了公司现阶段的经营情况、自身盈利水平与持续经营发展需要，符合公司目前的实际经营和资金情况，也符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。公司2024年度权益分派已经第四届董事会第九次会议审议通过，表决程序公开透明，审议程序符合法律法规及公司章程的规定。

综上，独立董事同意《关于公司2024年度权益分派的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

二、对于公司《关于预计2025年日常性关联交易的议案》的独立意见

作为独立董事，经审阅相关资料，我们认为：公司对 2025年日常性关联交易的预计客观、合理，遵循了公平、公正、公开的原则，公司与关联方拟发生

公告编号：2024-014

的关联交易是基于公司日常经营业务的需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。公司独立董事已对该事项进行了事前认可。

三、对于公司《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，在以往为公司提供审计服务工作中，恪守职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司的审计工作，出 具的审计报告能公正、真实的反映公司的财务状况和经营成果。熟悉公司业务， 能够满足公司年度财务审计和内控审计工作的要求，满足公司 2025 年度审计机构工作要求。公司此次续聘决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。公司独立董事已对该事项进行了事前认可。

基于上述情况，我们同意该议案并提交股东大会审议。

科伦塑业集团股份有限公司
独立董事：黄延宾、于红新、吕笑寒
2025年 4月 30日

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