公告日期：2024-06-28

公告编号：2024-052

证券代码：832093 证券简称：科伦股份 主办券商：银河证券
科伦塑业集团股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 27 日

2.会议召开地点：曲周县凤城路与东环路交叉口西南公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：袁志奇
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《科伦塑业集团股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数39,276,972 股，占公司有表决权股份总数的 44.34%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 5 人，董事吴志华、黄延宾、高献民、于红新因
个人原因缺席；

公告编号：2024-052

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度权益分派的议案》
1.议案内容：

鉴于公司目前经营情况稳定，为了保障股东合理的投资回报，在保证公司正常经营业务发展的前提下，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展需要，公司以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10 股派发现金红利 0.7 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,276,972 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例

序号 名称 票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）

一 《关于 901,417 100% 0 0% 0 0%

公司

2023 年

度权益

分派的

议案》

公告编号：2024-052

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：朱楠律师、李夏楠律师
（三）结论性意见

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件目录

《科伦塑业集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

《北京市康达律师事务所关于科伦塑业集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书》

科伦塑业集团股份有限公司
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