公告日期：2017-09-12

证券代码：832091 证券简称：清科股份 主办券商：中信建投

北京清科科技股份有限公司

关于董事、监事、高级管理人员换届选举的公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

1.董事会、监事会换届选举情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第一次

临时股东大会于2017年9月11日审议并通过《关于董事会换届选

举的议案》和《关于监事会换届选举的议案》：

选举王玮，王小鲁，金福洪，张岐，廖金舟为公司第二届董事会董事。上述董事共同组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。。

选举王正，孙晓东为公司第二届非职工代表监事任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

本次会议召开 15 日前以公告的方式通知股东，实际到会股东7

人。到会人持有公司股份14,467,200股，占股份总数的76.55%，会

议由王玮主持。

以上决议表决情况为：

《关于董事会换届选举的议案》，同意股数14,467,200股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0.00%。

《关于监事会换届选举的议案》，同意股数14,467,200股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2.职工代表监事选举情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第一次职

工代表大会于 2017年 9月11日审议并通过：

选举苏文君为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。本次职工代表大会应到职工代表15人，实到15人。

以上决议表决情况为：

同意15票；反对 0票；弃权 0票。

3.董事长、高级管理人员换届选举情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2017年9月12日审议并通过《关于选举王玮先生为公司第二届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监兼董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理兼技术总监的议案》。

会议选举王玮先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期届满。王玮先生为换届连任。

聘任王玮先生为公司总经理，任期三年。

聘任张黎雯女士为公司副总经理、财务总监兼董事会秘书，任期三年。

聘任廖金舟先生为公司副总经理兼技术总监，任期三年。

本次会议应出席董事 5人，实际出席董事 5人。

以上决议表决情况为：

《关于选举王玮先生为公司第二届董事会董事长的议案》：同意5票；反对 5票；弃权 0票。

《关于聘任公司总经理的议案》，同意 5票；反对 5票；弃权 0

票。

《关于聘任公司副总经理、财务总监兼董事会秘书的议案》，同意 5票；反对 5票；弃权 0票。

《关于聘任公司副总经理兼技术总监的议案》，同意 5 票；反

对 5票；弃权 0票。

4.监事会主席换届选举情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2017年9月12日审议并通过《关于选举王正先生为公司第二届监事会主席的议案》：

选举王正先生为公司第二届监事会主席，任期三年。

本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。

以上决议表决情况为：

同意 3票；反对 0票；弃权 0票。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命董事长、总经理王玮先生持有公司股份8,404,200股，占

公司总股本的 44.47%。

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