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公告日期：2017-08-24
公告编号：2017-011
证券代码：832091 证券简称：清科股份 主办券商：中信建投
北京清科科技股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
北京清科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议通知已于2017年8月11日以电话形式送达各位监事，会议于2017年8月24日下午2点在北京市海淀区中关村南大街3号海淀科技大厦三层324室会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席王正主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、会议表决情况
经全体监事一致同意，通过如下决议：
（一）审议并通过《关于2017年半年度报告的议案》
议案内容：请详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)发布的《2017年半年度报告》，公告编号：2017-012。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
公告编号：2017-011
（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
议案内容：鉴于公司第一届监事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会拟向股东大会提名王正，孙晓东担任公司第二届监事会候选人，任期三年（自股东大会审议通过起计算）。
（1）提名王正为公司第二届监事会监事候选人
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，通过。
（2）提名孙晓东为公司第二届监事会监事候选人
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，通过。
本议案尚需提请 2017年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
议案内容：请详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)发布的《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号：2017-013。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
三、备查文件
（一）《北京清科科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。
北京清科科技股份有限公司
监事会
2017年8月24日
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