公告日期：2017-04-26

证券代码：832091 证券简称：清科股份 主办券商：中信建投

北京清科科技股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

北京清科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议通知已于2017年4月12日以电话形式送达各位监事，会议于2017年4月26日下午2点在北京市海淀区中关村南大街3号海淀科技大厦三层325室会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席王正主持。会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、议案审议和表决情况

经全体监事一致同意，通过如下决议：

1.审议并通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决：本议案不涉及回避表决情况。

该议案需提交2016年年度股东大会审议。

2.审议并通过《关于2016年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决：本议案不涉及回避表决情况。

该议案需提交2016年年度股东大会审议。

3.审议并通过《关于2016年度审计报告的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决：本议案不涉及回避表决情况。

该议案需提交2016年年度股东大会审议。

4.审议并通过《关于2016年度财务决算与2017年度财务预算的

议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决：本议案不涉及回避表决情况。

该议案需提交2016年年度股东大会审议。

5.审议并通过《关于2016年度利润分配方案的议案》

公司决定不进行2016年度利润分配。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决：本议案不涉及回避表决情况。

该议案需提交2016年年度股东大会审议。

6.审议并通过《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告的议案》

请详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)发布的《2016年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》，公告编号：2017-006。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决：本议案不涉及回避表决情况。

该议案需提交2016年年度股东大会审议。

7.审议并通过《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》

请详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台(http://www.neeq.com.cn/)发布的《关于预计2017年度日常性关联交易的公告》，公告编号：2017-005。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决：本议案不涉及回避表决情况。

该议案需提交2016年年度股东大会审议。

8.审议并通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司2017年审计机构的议案》

公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年审

计机构。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决：本议案不涉及回避表决情况。

该议案需提交2016年年度股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字确认的《公司第一届监事会第六次会议决议》特此公告。

北京清科科技股份有限公司

监事会

2017年4月26日

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