公告日期：2017-04-26

证券代码：832091 证券简称：清科股份 主办券商：中信建投

北京清科科技股份有限公司

2016年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2016年年度股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2017年5月18日上午9：00

结束时间：2017年5月18日上午12：00

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年5月16日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人3.本公司聘请北京天驰君泰律师事务所赵亚春律师、翁晓波律师作为见证人

(七)会议地点：北京市海淀区中关村南大街 3 号海淀科技大厦三层

325室会议室

二、会议审议事项

1.审议《关于2016年度董事会工作报告的议案》

2.审议《关于2016年度监事会工作报告的议案》

3.审议《关于2016年年度报告及其摘要的议案》

4.审议《关于2016年度财务决算与2017年度财务预算的议案》

5.审议《关于2016年度审计报告的议案》

6.审议《关于2016年度利润分配方案的议案》

7.审议《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

告的议案》

8.审议《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》

9.审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年审计机构的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）；2、自然人股东委托代理人出席本次会议，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人身份证（复印件）；3、法人股东委托代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记；6、《授权委托书》请见附件。

(二)登记时间: 2017年5月17日9：00至17：00

(三)登记地点:

北京市海淀区中关村南大街3号海淀科技大厦三层325室会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：张黎雯

联系地址：北京市海淀区中关村南大街 3 号海淀科技大厦三层

325室

电话：010-56270509

传真：010-68915169

电邮：zhangliwen@thinkertech.cn

(二)会议费用：会议半天，与会股东交通及住宿费用自理。

(三)临时提案

请在本次大会召开10日前书面提交公司董事会。

五、备查文件目录

(一)《第一届董事会第十四次会议决议》

(二)《第一届监事会第六次会议决议》

（三）相关会议资料

北京清科科技股份有限公司

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