公告日期：2016-09-19

公告编号：2016-036

证券代码：832091 证券简称：清科股份 主办券商：中信建投

北京清科科技股份有限公司

2016年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年9月18日

2.会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街3号海淀科技大厦三层325室会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王玮

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持有表决权的股份15,911,000股，占公司股份总数的84.19%。

二、议案审议情况

公告编号：2016-036

(一)审议通过《关于北京清科科技股份有限公司募集资金管理制度的议案》

1.议案内容

详见公司于2016 年9月2日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京清科科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2016-035）。

2.议案表决结果：

同意股数15,911,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京清科科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议》北京清科科技股份有限公司

董事会

2016年9月19日

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