公告日期：2016-08-19

公告编号：2016-031

证券代码：832091 证券简称：清科股份 主办券商：中信建投

北京清科科技股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2016年8月8日，以电话及短信方式向全体监事发出。

2、会议召开时间：2016年8月18日。

3、会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街3号海淀科技大厦三层325室会议室。

4、会议召开方式：现场方式召开。

5、会议主持人：监事会主席王正先生。

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

公告编号：2016-031

（一）审议通过《关于北京清科科技股份有限公司2016年半年度报

告的议案》

1. 议案内容

议案内容：详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2016年半年度报告》（公告编号：2016-029）。

公司监事会对公司《2016 年半年度报告》进行了审核，并发表

审核意见如下：

1）公司 2016 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、

公司章程和公司内部管理制度等各项规定。

2）公司 2016 年半年度报告的内容和格式符合证监会和全国中

小企业股份转让系统有限公司的各项规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3）在提出本意见前，未发现参与 2016 年半年度报告编制和审

议的人员有违反保密规定的行为。

2. 议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会监事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2016-031

三、 备查文件目录

《北京清科科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》北京清科科技股份有限公司

监事会

2016年8月19日

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