公告日期：2016-07-26

证券代码：832091 证券简称：清科股份 主办券商：中信建投

北京清科科技股份有限公司

2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年7月26日

2.会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街3号海淀科技大厦三层325室会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王玮

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，持有表决权的股份16,611,000股，占公司股份总数的87.89%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司向股东北京中海投资管理有限公司租赁办公场地的议案》

1.议案内容

详见公司于2016年7月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《偶发性关联交易公告》（公告编号：2016-024）。

2.议案表决结果：

同意股数15,267,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的91.91%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

北京中海投资管理有限公司作为关联股东，对本议案回避表决。

(二)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容

公司原审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙），现拟改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度审计机构。

详见公司于2016 年7月11 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2016-025）。

2.议案表决结果：

同意股数16,611,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三)审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

1.议案内容

详见公司于2016 年7月11 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《关于变更公司经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号：2016-027）。

2.议案表决结果：

同意股数16,611,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《北京清科科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》

（二） 其他与本次会议审议议案有关的文件

北京清科科技股份有限公司

董事会

2016年7月26日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。