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公告日期：2016-07-11
公告编号：2016-023
证券代码：832091 证券简称：清科股份 主办券商：中信建投
北京清科科技股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
北京清科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议通知已于2016年6月24日以电话形式送达各位董事，会议于2016年7月11日上午9点在北京市海淀区中关村南大街3号海淀科技大厦三层325室会议室召开。会议应到董事5名，实到5名，符合《中华人民共和国公司法》、《北京清科科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。
二、议案审议和表决情况
经全体与会董事举手表决，通过如下决议：
1、审议并通过《关于公司向股东北京中海投资管理有限公司租赁办公场地的议案》
表决结果：4票赞成（1票回避表决），0票反对，0票弃权。
回避表决情况：董事张岐作为关联董事，对本议案回避表决。
公告编号：2016-023
该议案需提交2016年第二次临时股东大会审议。
2、审议并通过《关于变更会计师事务所的议案》
议案内容：公司原审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙），现拟改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度审计机构。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
回避表决情况：本议案内容无回避表决情况。
该议案需提交2016年第二次临时股东大会审议。
3、审议并通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
回避表决情况：本议案内容无回避表决情况。
该议案需提交2016年第二次临时股东大会审议。
4、审议并通过《关于提请召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
回避表决情况：本议案内容无回避表决情况。
三、备查文件
经与会董事签字确认的《公司第一届董事会第十一次会议决议》特此公告。
公告编号：2016-023
北京清科科技股份有限公司
董事会
2016年7月11日
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