公告日期：2016-05-20

证券代码：832091 证券简称：清科股份 主办券商：中信建投

北京清科科技股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年5月18日

2.会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街 3 号海淀科技大

厦三层 325 室会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王玮

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共16人，持有表决权的股份6,750,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于2015年度董事会工作报告的议案》1.议案内容

董事会2015 年全年工作情况总结。

2.议案表决结果：

同意股数6,750,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《关于2015年度监事会工作报告的议案》1.议案内容

监事会2015 年全年工作情况总结。

2.议案表决结果：

同意股数6,750,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三)审议通过《关于2015年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容

详见公司于2016年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《北京清科科技股份有限公

司2015年年度报告》（公告编号：2016-011）和《北京清科科技股份有限公司2015年年度报告摘要》（公告编号：2016-012）。

2.议案表决结果：

同意股数6,750,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四)审议通过《关于2015年度财务决算与2016年度财务预算的议案》

1.议案内容

2015年度财务决算与2016年度财务预算。

2.议案表决结果：

同意股数6,750,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五)审议通过《关于2015年度审计报告的议案》

1.议案内容

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规规定及《公司章程》等公司内控制度要求，公司聘请了立信

会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行年度审计，审计机构对公司进行公正客观的审计后具了编号为信会师报字[2016]第710993号的标准无保留意见审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数6,750,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六)审议通过《关于2015年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

1.议案内容

详见公司于2016年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《关于2015年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》（公告编号：2016-010）。

2.议案表决结果：

同意股数6,750,000股，占本次股东大会有表决权股份总数……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。