公告日期：2015-06-19

证券代码：832091 证券简称：清科股份 主办券商：中信建投证券股份有限公司

北京清科科技股份有限公司

2014年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2015年5月20日

2.会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街3号海淀科技大厦三层325室会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王玮

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共12人，持有表决权的股份6,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于2014年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容

《关于2014年度董事会工作报告的议案》

2.议案表决结果：

同意股数6,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《关于2014年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容

《关于2014年度监事会工作报告的议案》

2.议案表决结果：

同意股数6,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三)审议通过《关于2014年度财务决算与2015年度财务预算报告的议案》。

1.议案内容

《关于2014年度财务决算与2015年度财务预算报告的议案》。

2.议案表决结果：

同意股数6,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四)审议通过《关于2014年年度报告及报告摘要的议案》1.议案内容

见2015年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/)公告的《北京清科科技股份有限公司2014年年度报告》及《北京清科科技股份有限公司2014年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数6,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五)审议通过《关于2014年利润分配的议案》

1.议案内容

2014年年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数6,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六)审议通过《公司2015年度经营计划的议案》

1.议案内容

《公司2015年度经营计划的议案》

2.议案表决结果：

同意股数6,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七)审议通过《关于2014年年度审计报告的议案》

1.议案内容

《关于2014年年度审计报告的议案》

2.议案表决结果：

同意股数6,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股……
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