公告日期：2015-04-16

公告编号：2015-001

证券代码：832091 证券简称：清科股份 主办券商：中信建投证券股份有限公司

北京清科科技股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

(一)基本情况

本公司拟设立全资子公司天津清科时代科技有限公司，注册地为天津市东丽区利津路以东榕洋金城A座1308室，注册资本为人民币3,000,000.00元。

(二)审议和表决情况

2014年10月20日，公司第一届董事会第三次会议审议通过了关于设立天津清科时代科技有限公司事宜；2014年11月5日，公司2014年第三次临时股东大会会议批准通过了上述上述事宜。本次投资不构成关联交易。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

天津清科时代科技有限公司已经经过天津市工商行政管理局东丽分局审批通过。

(四)本次对外投资的新领域

本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

公告编号：2015-001

(一)出资方式

本次对外投资的出资方式为现金。

本次对外投资的出资说明。

由北京清科科技股份有限公司现金出资。

(二)投资标的基本情况

名称：天津清科时代科技有限公司

注册地：天津市东丽区利津路以东榕洋金城A座1308室

经营范围：计算机软硬件开发、销售；计算机、电子信息技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机网络工程；广告业务；图文设计、制作；广告信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称 币种 出资额 出资比例

北京清科科技股份有限公司 人民币 3,000,000.00 100.00%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的

国家“京津冀一体化”和“互联网+”战略的实施，为我司拓展天津市场、落实北方大区布局打开了机会窗口。通过在天津市东丽经济开发区设立天津清科时代科技有限公司，清科股份将贴近天津市场需求，为天津市各级政府提供智慧社区及移动政务解决方案；同时，以动感企业平台为依托，为天津企业提供移动互联网应用开发、上线推广、运营培训、数字营销等服务。

公告编号：2015-001

通过与天津市东丽区政府缔结合作协议，清科股份将在天津市充分享有相关优惠政策，在企业支持、人才政策、运营推广等方面获得支持。

(二)本次对外投资可能存在的风险

按设立天津清科时代科技有限公司的商业计划，该公司将于6个月左右突破营收平衡点，1年内达到预期的营收规模。因此，该公司的设立，占用了清科股份较多经营资金，但对2015年的利润贡献较低。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

设立天津清科时代科技有限公司，是清科股份以京津冀市场为主体，建立北方大区营销体系的一个关键步骤。通过投资设立本地公司，将营销触角深入目标市场，发挥公司产品开发和交付平台的优势，将有利于公司营收稳健成长，扩大直接营收规模。

四、备查文件目录

（一）《北京清科科技股份有限公司第一届董事会第二次会议决议》。

（二）《北京清科科技股份有限公司第一届股东大会第一次会议决议》。

（三）天津市工商行政管理局出具的“天津清科时代科技有限公司”营业执照。

北京清科科技股份有限公司

董事会

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